مقدمة:

هذا البرنامج يقدم لكل الراغبين في التقدم لاختبار للحصول على الشهادة المهنية "الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال"CAMS الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية ويعد هذا البرنامج أحد متطلبات التأهيل للحصول على الشهادة الدولية CAMS.

نبذه عن البرنامج:

شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحامليها صفة المتخصص في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى “مسئولي التزام” مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية .

المستهدفون لحضور البرنامج:

·       العاملون بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وأصحاب المهن والاعمال غير المالية والمنظمات غير الهادفة الى الربح شاغلي وظائف مسئولي الالتزام.

·       كافة الراغبين في العمل بوظائف مسئولي الالتزام في المؤسسات المالية.

·       كافة المهتمين من الدارسين والباحثين بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحاور العلمية للبرنامج:

تتم الدراسة في هذا البرنامج التدريبي المتميز باستخدام المحتوى العلمي المعتمد من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) وفقا لأحدث التغييرات التي تدخلها جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال على المنهج الخاص بالحصول على الشهادة.

•       تعريف غسل الأموال ومراحله الثلاث وآثاره
•       طرق غسل الأموال في العمليات البنكية
•       طرق غسل الأموال في المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين
•       طرق غسل الأموال في الأعمال والقطاعات المختلفة غير المالية كقطاع العقار
•       تعريف تمويل الإرهاب والمجالات ذات المخاطر في تمويل الإرهاب
•       تعريف عن المنظمات التي تعنى في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتاريخها ودورها في ذلك مثل: فاتف، لجنة بازل، الاتحاد الأوروبي وأوفاك وغيرهم.
•       آلية التعرف على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها
•       وضع برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد دور مجلس الإدارة ومسؤول الالتزام والمراجع الداخلي.
•       كيفية تدريب الموظفين.
•       وضع إجراءات اعرف عميلك "KYC" وإجراءات العناية الواجبة
•       كيف تقوم الشركة بعمل تفتيش للحالات الاشتباه
•       آلية رفع حالات الاشتباه داخليا ولإدارة التحريات المالية
•       أنواع التفتيش الرقابي من قبل الجهات التنظيمية ذات العلاقة
•       كيفية استجابة الشركة ومدى تعاونها مع الجهات الرقابية أثناء قيامهم بتفتيش على الشركة.
•       إجراءات التحقيق حال الاشتباه بوجود جريمة غسل أموال بالمؤسسة المالية.
•       أسئلة وتمارين على المنهج.