الهدف من البرنامج:

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعرف على ماهية غسيل الأموال، وخطورته، وتأثيره على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني، وأساليب مكافحته، واكتشافه وفق القوانين والتعليمات المالية والمصرفية الدولية والمحلية.

المستهدفون لحضور البرنامج:

العاملين في المصارف وفى مجال الأسواق المالية - موظفي المصارف والمؤسسات المالية التي تشكل شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية - شركات الوساطة المالية التي تعمل في الأسواق المالية- جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين- العاملون في الصرافة والذهب والعقار- المراجعون الداخليون ومدققي الحسابات في الشركات- جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية والمحاسبية- كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال.

المحاور العلمية للبرنامج:

• الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال 
• مصادر غسل الأموال.
• تعريف غسل الأموال.
• المقصود بتمويل الإرهاب.
• مصادر تمويل الإرهاب.
• عوامل التي تسهل عملية غسل الأموال.
• مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.
• القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• مجموعة العمل المالي   FATF من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
• الدول والحسابات عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• لجنة بازل، مجموعة إجمونتEgmont Group.
• الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
• تشريعات وضوابط مكافحة جريمة غسل الاموال في الدول العربية.
• الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي.
• مبدأ أعرف عميلك Know Your Customer 
• كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات.
• المنهج القائم على تقييم المخاطر 
• تصنيف مخاطر العملاء.
• التقييم المبدئي للمخاطر
• تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
• المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
• العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها.
• إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.
• أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
• المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية.
• آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
• الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية
• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية
• المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
• البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
• المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
• الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
• الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسل الأموال.
• علاقة عمليات غسل الأموال بالجرائم المختلفة.